根据省委统一部署，2019年10月9日至11月24日，省委第八巡视组对郑州煤炭工业（集团）有限责任公司开展了巡视。2020年1月6日，省委第八巡视组向郑煤集团公司党委反馈了巡视意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

一、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不到位

问题（1）集团党委对省委要求的“五种学习方式”运用不力，对基层学习抓得不严，与走深走心走实的要求差距较大。

整改情况：一是完善中心组学习制度。全面贯彻省委《党委理论学习中心组实施细则》，充分运用“五种学习方式”，重新修订完善集团公司党委理论学习中心组学习制度，按照省委宣传部下达的年度分专题学习内容组织学习。印发《2020年郑煤集团矿部级以上党委（总支）理论学习中心组分专题集体学习的安排意见》、《关于健全和完善理论学习制度机制，推动党员干部理论提质增效的通知》，指导基层单位加强党委理论中心组学习，坚持每月至少集中学习1次，上半年集团公司党委理论学习中心组学习6次，做到制度化、规范化。二是深入学习研讨交流。加强集团公司党委理论学习中心组集体学习研讨，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、习近平总书记在全国国有企业党建工作会议和全国国有企业改革座谈会上的讲话精神。4月21日和6月19日，先后学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等内容。从2020年起，每年研讨交流不少于6次，上半年研讨活动3次，集团公司和二级单位领导班子成员每年向集团公司党委提交1篇高质量调研报告。三是对杨河煤业党委通报批评。杨河煤业党委做出书面检查，党委负责同志做出深刻检讨，相关人员给予行政处分或采取组织措施。四是开展专项治理。下发《关于对于涉及党和国家领导人、党中央重大方针政策方面的表述错误进行检查整改的通知》，开展文字规范表述专项治理行动，抽查19个单位党委中心组理论学习情况，调阅审查领导班子和主要领导人员学习笔记，公开通报问题不足。五是抓实基层学习。制订《郑煤集团2020年职工思想意识工作调查问卷》，排查了解意识形态中的风险隐患。组织各基层单位开展党员干部党建知识测试，提高党务工作者理论水平和业务素质。创新载体，丰富学习形式和内容，形成常态化机制，调动基层党员学习的主动性、积极性。

完成情况：立行立改，持续推进。

问题（2）：落实省委决策部署不坚决。

整改情况：一是坚决落实省委决策部署。加强对省委决策部署的学习理解，深化分析研判，结合实际，完善措施，强化执行，把各级领导干部的思想行动统一到省委决策部署上来。二是积极稳妥解决历史遗留问题。成立解决历史遗留问题工作组，集团分管领导牵头，业务部室协同推进，对相关问题系统梳理，列出任务清单，责任到人，统筹推进。三是破解“僵尸企业”四难问题。把处置“僵尸企业”作为全面深化企业改革的重中之重，根据《河南省政府国资委关于省属企业处置“僵尸企业”的意见》（豫国资文﹝2017﹞16号）文件精神，针对处置中的债务处理、资产处置、人员安置、破产退出等“四难”问题，充分考虑行业特点和企业实际，科学合理分类，优化处置方案，坚持依法处置，加快“僵尸企业”资产及债务重组整合。四是资产盘活取得一定进展。制定《实施资产债务重组整合工作方案》，打造低效无效存量资产整合处置平台；清算注销地面破产单位，分批有序予以处置，化解债务风险，确保国有资产保值增值。五是加大龙力水泥资产盘活和矿山开发力度。按照5月14日省委常委、常务副省长黄强对郑煤集团专题调研的指示精神，及时调整思路，统筹抓好项目设备资产处置和厂区土地及矿山资源盘活2项重点任务，围绕“绿色矿山”建设，修改完善《龙力水泥矿山资产盘活方案》，主动向省市政府及主管厅委沟通汇报，推动资产资源盘活尽早落地。六是依法破产处置商丘中亚化工资产。坚持市场化、法制化处置原则，注重债权债务关系，保护职工、债权人、股东和投资者的合法权益。七是完成商丘中亚化工资产第五次、第六次司法拍卖。在商丘市中级人民法院的授权和支持下，完成商丘中亚化工资产第五次、第六次司法拍卖。拍卖虽然流拍，但及时组织召开管理人专题会议，研究、拟定新的变价处置方案，加快商丘中亚破产后财产处置变现。在网络司法拍卖多次流拍的情况下，向商丘市中级人民法院汇报实际情况，请求给予变更处置方案的授权，积极谋求新的处置方式与方法。

完成情况：未完成，2020年持续推进。

问题（3）：党委会作用发挥不充分。

整改情况：一是充分发挥党委会作用。集团党委已按照中央要求将党委发挥领导作用具体化，把方向，管大局，保落实。充分发挥董事会、监事会、总经理办公会等其他治理主体的作用。二是健全集团公司党委科学民主决策制度。印发《郑煤集团公司工作规则》，界定集团党委会、董事会、监事会、总经理办公会等治理主体职责范围。对必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定的重大经营管理事项予以明确，修订党委会议事决策原则、议事决策规则、决策程序、表决形式，完善决策保障机制，确保决策落实。三是严格执行“三重一大”制度。对违反“三重一大”有关规定的原万合公司董事长刘某给予撤职处分，对二级单位党政联席会代替党委会决策情况、党委议事决策制度规范完善情况全面排查，排查工作正在进行中。四是强化党对国有企业领导。出台《郑煤集团公司基层党组织工作指导意见》，把坚持和加强党对国有企业的全面领导落实到位。

完成情况：已完成，持续推进。

问题（4）：以人民为中心的发展思想树得不牢。

整改情况：一是牢固树立以职工为中心的发展思想。改进和创新联系群众方法，出台民意调查制度。二是缩小领导与职工工资差距。制定《郑煤集团公司2020年度单位负责人薪酬管理办法》，下调单位正职2020年度薪酬标准，单位副职绩效薪酬由平均不超过单位正职的0.8倍调整为0.75倍，降幅为12.2%。三是关注关心弱势群体和困难职工。通过困难职工帮扶、大病救助、金秋助学等方式，千方百计解决他们的生产生活实际问题。四是千方百计维护职工利益。出台《2020年郑煤集团公司人力资源及工资计划》，提高劳动贡献在收入分配中的比重，通过提高采掘自动化作业水平，降低职工劳动强度，千方百计保职工就业岗位。五是保障资金运行安全。加大与银行等金融机构的沟通协调，存量贷款不减，实现新增融资3亿元。拓宽融资渠道，发挥上市公司融资平台作用，加大其他融资租赁和商业保理业务开发，确保集团公司经营资金运行安全,实现了一个工作年度发放12个月职工工资的目标。六是切实做好维稳处突工作。认真做好省委巡视期间信访件办理工作，办结率93%。原王庄煤矿职工享受破产政策后个人未及时接续医保问题，公司正与省市医保部门相关人员密切沟通，相关人员信息核实工作正在进行。期间，集团公司分管领导牵头，会同业务部门多次主动约见王庄矿职工代表，沟通协调，答疑释惑，耐心做好政策宣传。

完成情况：未完成，2020年持续推进。

3.主动担当作为不够。

问题（5）：集团党委政治站位不高，对事关企业可持续发展的根本性问题缺乏前瞻性、战略性研究。

整改情况：一是提高政治站位。集中精力应对集团公司生存困境，紧贴企业实际，明确路径措施，制定《郑煤集团公司高质量发展工作实施方案》。二是研究利用国家省市相关政策。完成2020年煤矿安全改造项目申报，获批项目5个，争取国家（中央和省财政）补助资金和省发改委追加专项补助资金，争取到最大程度的资金倾斜。利用国家支持关闭退出煤矿产能置换指标交易政策，密切关注市场行情，多方联络有购买意向单位，并委托交易机构中原产权进行指标交易，争取集团公司利益最大化。三是加强企业战略研究。对接国家、省市“十四五”发展规划和能源领域专项规划，开展重大项目、产能储量、资源接续、项目用地等基础数据搜集和上报工作。推进巩义西村、方山白沙项目列入省“十四五”煤炭发展规划。落实高质量发展要求，整理集团公司“十三五”有关指标完成情况，科学谋划“十四五”发展规划。四是积极盘活存量资源。利用存量土地资源，积极整合有序开发。实现郑州矿务局特种水泥厂项目土地收储变性，获得该地块开发利用权。发布出租公告，盘活连云港疗养院闲置土地房屋利用。推进新密市郑煤小区二期工程建设，做强房地产板块，培育新的经济增长点。五是有效降低资产负债率。推进国有土地转增资本金工作，完成了50宗230.82公顷评估值12.9亿元土地转增资本金，降低资产负债率2.8%，有效改善资产结构。六是防范化解债务风险。成立化解债务风险领导小组，抽调专职工作人员与省国资委工作组进行对接。抓住化解债务“牛鼻子”，加大与债务各方沟通，全力推进债务风险化解。

完成情况：未完成，2020年持续推进。

问题（6）：国有资产损失流失严重。

整改情况：一是完善投资监督机制。下发《郑煤集团公司项目投资管理暂行办法》、《投资事项报告制度（试行）》、《项目投资后评价管理办法（试行）》、《项目投资计划管理办法（试行）》、《省管企业投资事项负面清单》5个专项文件，形成顶层制度设计、流程环节规范、项目投资评价的管理闭环。二是完善“三重一大”决策机制。明确议事决策规则、决策范围，强化事前、事中、事后监督。三是推进商丘中亚、颍青化工项目破产清算。加强沟通协调，加快破产财产后续处置。四是解决盘亏问题。组织专门力量，查清7个煤矿因生产系统和财务系统在销量计入方式上口径不同而形成的盘亏。新郑煤电、杨河煤业、芦沟矿亏吨已全部解决，其它矿井亏吨争取在2020年内尽快解决。今后将进一步完善集团公司产销存盘点管理制度，严格煤炭库存盘点工作，坚决杜绝新增盘亏。五是积极清欠。下发《郑煤集团公司关于进一步加强应收款项清收的通知》，持续做好外部应收账款管理，加大款项询证函证力度，确认债权。加快内部应收账款流转，梳理内部业务，采取抹账、代扣代付等方式，利用两个本部平台，提升了内部业务运转效率。运销公司建立应收账款回收风险预警机制，加大老账、旧账清理，制定账款追讨方案，必要时采用法律手段，确保国有资产不流失。供销公司修订完善《供销公司应收款项管理办法》，将货款回收纳入日常考核，与绩效薪酬挂钩。在内部单位材料款代扣的基础上争取设备款代扣，力争避免形成新的应收账款。六是积极解决郑煤上海新豫公司虚假贸易问题。集团公司成立物流贸易垫资核查专项工作小组和郑煤上海新豫公司债务化解处置领导小组，对相关问题核查督导。制定《上海公司债务处置工作方案》，明确上海新豫公司主体责任，针对每笔纠纷业务，完善资产保全措施，制定追讨方案，分别采取专人催收、担保与抵押、发送律师函、法律诉讼等方式，督促贸易货款及时回收，尽快处理各类业务纠纷，以求国有资产不受损失。前期债务清收工作组成员赴南京、苏州、上海等地，约见相关债务公司法人和实际控制人，商洽落实债权债物处置方案。

完成情况：已完成，持续推进。

问题（7）：安全生产责任制落实不到位。

整改情况：一是牢固树立安全发展理念。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神和省委省政府决策部署，深刻认识抓好安全生产工作的极端重要性，站在讲政治、讲党性的高度抓安全，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，增强政治意识、风险意识、责任意识，坚决防范和遏制煤矿安全生产事故，努力实现零工亡。二是严格落实集团公司和矿井安全生产主体责任。通过“职责定位＋职责范围＋职责清单”模式，把安全责任转化为具体行为准则，做到“照单履责、失职追责”，严格按照集团公司责任追究制度倒追责任。深入推进煤矿安全生产风险隐患双重预防体系建设，制定印发《郑煤集团公司关于印发矿井风险辨识评估管理办法(试行)的通知》，进一步规范完善双重预防体系运行考核机制，加强重大风险分级管控力度，提高隐患排查质量和治理力度。加强矿井重大风险管控，减少事故隐患。加大安全检查深度、力度，发现矿井存在重大安全隐患，立即停产整改，把事故消灭在萌芽状态。三是出台《郑煤集团关于做好2020年安全生产工作的决定》。明确将“1336”工作思路作为2020年安全生产工作的指导思想，通过树牢一个核心理念，完善三个体系，夯实“三基”建设，强化六项工作，全方位做好安全生产工作，确保公司安全生产形势持续稳定。四是加大瓦斯治理力度。强力推进瓦斯抽采“三化一工程”，全面推行岩巷先行和穿层钻孔预抽煤层瓦斯区域防突措施；积极推广使用超高压水力割缝增透等新技术、新工艺，提高瓦斯抽采利用水平；编制下发了《郑煤集团瓦斯治理“三化一工程”建设工作方案》，夯实瓦斯防治基础；推进瓦斯综合利用，以用促抽；完善集团公司矿井瓦斯治理考核办法，制定出台《郑煤集团公司直管矿井瓦斯工资考核办法》，构建以瓦斯治理效果为主要指标的区域瓦斯治理工程监督考核机制，逐步实现区域瓦斯超前治理，真正实现瓦斯治理由“被动型”向“主动型”转变，提升矿井瓦斯治理能力。

完成情况：已完成，持续推进。

 二、党的建设虚化弱化

问题（8）：集团党委会研究安排党建工作少，没有专题研究部署过企业党建工作，对基层党的建设抓得不牢、指导不力。

整改情况：一是强化党建工作责任落实。按照《郑煤集团党建工作责任制实施办法》，将管党治党责任分解到部门，落实到人，体现到具体工作上，使党委主体责任、书记第一责任、专职副书记直接责任、纪委书记监督责任、其他班子成员“一岗双责”具体化、清单化，形成责任清晰、分工明确，纵向到底、横向到边的责任体系，层层传导党建工作压力。二是对党建工作专题研究部署。2020年以来，集团公司党委召开10次专题会议，对党建工作进行研究部署，制定下发集团公司党委工作要点，签订了党建目标责任书，实现年度、季度、月度有重点任务安排。建立党建工作台账，重要任务已下发工作提醒，督促基层党组织建立党建工作台帐。将党建工作纳入干部综合考核内容，督促工作开展，使各项党建工作任务有计划、有调度、有督查、有落实。三是制定集团公司党的建设规划。制定下发《郑煤集团公司2020-2024年党建工作规划》进一步明确集团公司党的建设总体思路、基本原则、重点任务和具体举措。四是明确意识形态工作责任。制订印发《郑煤集团党委（总支）意识形态工作责任制实施细则》、《郑煤集团党委（总支）网络意识形态工作责任制实施细则》，明确意识形态工作责任。印发《郑煤集团党委落实省委巡视组意识形态工作责任制专项检查反馈意见整改方案》，逐项开展意识形态整改工作。五是强化党建责任落实。对集团公司部署的专项任务或党建工作中存在的问题针对性开展专项检查；畅通监督渠道，充分听取党员职工的意见建议；强化党建考核，定量和定性相结合，加大对党建责任落实的考核力度，考核结果与干部任免、薪酬、评优评先挂钩。集团公司和基层单位党组织每年向上级党组织报告党建工作责任落实情况，党委班子成员向所在党委报告履行党建工作责任情况。六是深化党组织书记抓党建工作述职评议。集团所属党组织书记书面述职材料已汇编成册；二级单位所属党组织述职工作已完成，有效带动了责任落实。

完成情况：已完成，持续推进。

问题（9）：机构设置不规范。一些党支部设置不规范，没有按照条例要求设置，人数多、分布散，不便于开展工作。

整改情况：一是规范设置党支部。按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》要求和《郑煤集团公司党委关于基层党支部标准化规范化建设的实施意见》，对党员人数超过50人的17个党组织已进行规范设置。以党支部标准化、规范化建设为着力点，促进党支部基础管理更加规范、活动开展更加有序、作用发挥更加充分。二是做好未换届党委的换届工作。恒泰公司党委、建安分公司党委、机电设备管理中心党委、技师学院党委、事务管理中心党委已召开党代会或党员大会完成换届选举工作。振兴二矿为去产能关闭矿井，党员组织关系已转入超化煤矿党委，撤销振兴二矿党委。三是对所有党支部换届工作开展“回头看”。4个选举程序和要求不符合规定的党支部重新进行了选举。

完成情况：已完成，持续推进。

问题（10）：党员队伍管理不严格。

整改情况：一是开展失联失管党员专项治理。对超过半年以上不过组织生活党员、未交纳党费党员进行重新摸排，没有发现新的失联党员。各基层党组织认真开展专项治理，加强教育引导，创新活动方式，目前已整改到位。二是分类管理增强党员管理的规范性。按照中共中央组织部关于做好与党组织失去联系党员规范管理和组织处置工作要求，制定下发《关于加强非在岗党员管理的通知》，对非在岗党员分类管理，对失联党员按照规定进行规范。三是指导超化煤矿党委加强对失联党员的管理。按照规定对停止党籍满2年的４名失联党员进行除名。四是督导超化煤矿生产党支部重新换届选举。责令该支部立即纠正问题，督导其重新进行了换届选举。

完成情况：已完成，持续推进。

问题（11）：发展党员不严肃。

整改情况：一是严格党员发展。按照《中国共产党发展党员工作实施细则》和《关于实行“双推双评三全程”进一步规范发展党员工作的通知》要求，下发2020年度党员发展指导计划，明确工作要求，向基层党支部发放中国共产党发展党员流程挂图。严格党员发展的要求和程序，认真审核党员发展材料，把好党员发展的“入口关”。二是督促基层党组织认真落实发展党员“十六字”总要求。组织党员干部认真系统学习党内各项规章制度，特别是在发展党员方面，把政治标准放在首位，严肃纪律，严格审查，认真按照工作程序和要求做好发展党员工作，全程进行公示，接受党员职工监督。政工部进一步加大对发展党员工作的指导力度。三是开展警示教育。集团公司党委对供销公司党委等４个发展党员不规范的党组织责令纠正并通报批评，警示教育各基层党组织认真落实工作要求，规范工作程序，切实将全面从严治党落实落细。

　　完成情况：已完成，持续推进。

问题（12）：党务干部业务能力不强。

整改情况：一是强化教育培训。开展党务工作人员和基层党支部书记集中培训和业务知识抽查测试，对5个单位党支部书记、党务工作人员进行业务知识抽查测试。加强对党务工作人员和基层党支部书记业务培训，举办四期党务工作人员和基层党支部书记培训班，采取专家授课、交流研讨、实地观摩等形式进行集中培训，每期三天。二是加强对党务工作人员和党支部书记日常业务教育培训。提供业务工作研讨交流平台，每月不少于一次，并做好研讨交流记录。三是加大党务干部交流力度。对党务干部进行摸底统计，为开展交流提供参考和依据。四是党务工作能力不足的白坪煤矿综掘队支部书记已调整工作岗位。集团公司组织对全体基层党支部书记的履职能力进行综合研判。

完成情况：已完成，持续推进。

问题（13）：“三会一课”制度落实不到位。

整改情况：一是认真落实“三会一课”制度。落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和《郑煤集团公司党委关于基层党支部标准化规范化建设的实施意见》，认真召开民主生活会和组织生活会，创新“主题党日”形式，督促基层党组织修订“三会一课”制度，突出政治学习和教育，突出党性锻炼，结合党员思想和单位实际，确定主题和具体形式，做到形式多样、氛围庄重。二是加强基层党组织党员管理。非在岗党员参加支部活动，按时交纳党费。党支部做好党员参加活动记录。党组织强化服务意识，主动加强与非在岗党员的联系，创新支部学习、活动方式，为非在岗党员参与组织生活提供方便。三是严格按规定召开“三会一课”。万合公司党委对销售党支部已进行通报批评，举一反三。郑新公司党委针对不在岗党员实际情况，分类进行了统计分析，提出了具体管理措施。为加强组织管理，建立了网络学习平台，每月组织二次集中学习，开通了公共邮箱，及时更新自学内容。同时，要求离岗党员加入学习强国平台，参与学习活动。目前非在岗党员已全部纳入正常管理。

完成情况：已完成，持续推进。

问题（14）：民主生活会和组织生活会不严肃。

整改情况：一是严格民主生活会标准。按照兰考标准和《郑煤集团公司党委关于进一步加强和改进党员领导干部民主生活会意见的通知》要求，下发《关于召开巡视整改专题民主生活会的通知》，集团公司和41 个基层单位领导班子于6月30日前，先后组织召开了巡视整改专题民主生活会，围绕反馈问题、推进整改、责任落实等方面开展批评与自我批评，着力解决自我批评不深不透、避实就虚，相互批评蜻蜓点水，以提希望代替点问题，以工作建议代替批评意见等问题，切实提高民主生活会的质量。二是组织召开巡视整改专题组织生活会。各基层党组织按照集团公司党委的部署，召开巡视整改专题组织生活会，矿部级党员领导人员积极带头参加所在党支部的组织生活会，过好“双重”组织生活，每年由所在单位党委对矿部级以上领导人员过“双重”组织生活情况进行通报。三是加强对基层单位民主生活会指导。集团公司党委成立9个巡视整改专题民主生活会督导组，由集团公司领导班子成员任组长负责指导各单位（机关部门）民主生活会。政工部、纪检监察部负责人全程参与民主生活会的指导工作。

完成情况：已完成，持续推进。

问题（15）：“带病提拔”时有发生。

整改情况：一是严格规范干部选拔任用程序。在研究制定干部政策、讨论决定干部任免的事项时，严格按照党委议事规则讨论决定，切实履行党委选人用人主体责任，强化党委在干部选拔任用工作中的主体地位和主导作用。二是严格把关选人用人。把好分析研判与动议关、民主推荐关、干部考察关、讨论决定关，防止干部“带病提拔”、“带病上岗”；三是端正用人风气。全面贯彻落实集团公司领导班子和干部队伍建设大会精神，修改完善集团公司干部选拔任用规定，从根本上端正用人风气。对“带病提拔”问题进行倒查追责，形成《带病提拔干部倒查情况登记表》，认真吸取选拔任用工作中教训，举一反三，严肃整改。

完成情况：已完成，持续推进。

问题（16）：干部日常监督管理存在缺失问题。

整改情况：一是开展专项排查。严格落实集团公司《关于对因私出国（境）证件进行集中保管的通知》有关要求，明确专人负责，开展专项排查工作。二是认真执行党员干部因私出国（境）管理规定。严格落实集团公司《关于对因私出国（境）证件进行集中保管的通知》精神和有关要求，对应归还出国（境）证照的党员干部进行谈话提醒，限时归还证照，拒不归还的，依据相关规定处理。新领用证照，签订证照使用承诺书。4月30日前已全部收回出国（境）证件。三是加强干部人事档案管理。严格执行《干部档案管理条例》、《档案管理违法违纪行为处分规定》等制度，制定印发了《郑煤集团公司干部人事档案材料收集归档管理办法》、《郑煤集团公司干部人事档案查借阅管理办法》,进一步规范干部人事档案管理。四是加强专业人员培训。对干部人事档案管理人员进行培训，提高干部档案信息审核认定的准确性。五是对中层干部档案专审。开展集团公司党委管理的干部档案专审、再审工作，完成“三龄两历一身份”的重新认定。六是增强档案管理工作严肃性。对档案实行双人管理，严格档案管理各项制度的落实。七是加强干部日常监督管理。对受问责干部加强管理，严格落实受问责干部薪酬待遇扣减和工资调整工作，继续执行《全面从严治党“两个责任”考核与绩效薪酬挂钩的暂行办法》，各单位、机关各部门领导干部凡受到党纪处分、诫勉谈话、通报批评的，当月绩效薪酬均按照一定比例扣除；年度考核按照百分制，每扣除1分，年度绩效薪酬标准扣罚1%。根据月度和年度考核结果在工资核算时及时扣除绩效薪酬扣罚金额。

完成情况：已完成，持续推进。

三、全面从严治党有差距，违规违纪问题易发多发。

问题（17）：主体责任压得不实。

整改情况：一是制定印发《郑煤集团公司党委“583”全面从严治党工作体系责任清单》。细化全面从严治党和党风廉政建设各项任务，把主体责任分解落实到每位领导班子成员，构建“五责协同”，落实责任主体，形成监督合力。组织召开郑煤集团公司2020年全面从严治党和党风廉政建设会议，与基层单位签订《2020年度全面从严治党责任书》，明确各级责任主体的全面从严治党和党风廉政建设责任，并通过日常监督、半年督导、年度考核等方式，切实传导压力，推动各级党组织、各级领导干部逐级扛起管党治党政治责任。二是明确全年以案促改工作任务。印发《2020年以案促改工作要点》，采取集中通报形式，下发《关于有关单位和个人违规违纪典型问题的的通报》（郑煤党文〔2020〕14号），用身边事教育身边人，增强警示效果。结合省委巡视反馈指出的招投标、人力资源、财务管理等重点领域廉政风险突出问题，精选典型案例，下发以案促改通知书4份，督促重点领域或系统深化以案促改工作。三是畅通信访举报渠道。加大日常监督检查力度，收集有关问题线索，严肃查处“靠煤吃煤”“靠企吃企”等违规违纪问题。

完成情况：已完成，持续推进。

问题（18）：监督执纪问责偏宽偏轻。

整改情况：一是继续深入推进集团公司“583”全面从严治党责任体系建设。出台《郑煤集团公司践行监督执纪“四种形态”暂行办法》，抓好暂行办法贯彻落实，精准运用“四种形态”。加强对二级单位纪委业务指导，解决基层纪委执纪审查力度小、查办案件少、问责不到位等问题。二是制订印发《集团公司纪检监察工作垂直管理办法》。加强集团公司纪委对各基层纪检监察机构的组织领导和监督管理。加强纪检监察机构建设，根据基层单位规模、党员人数、监督对象数等，实行分类管理，调整成立三个综合纪检监察组，充实纪检监察干部队伍；统一了基层单位纪检监察机构名称。深化“三转”要求，推进《纪检监察工作垂直管理办法》落实，各单位纪委书记调整工作分工30项，各级纪检监察部门退出非主业主责工作109项。加大纪检监察干部培训力度，制定了《纪检监察干部培训系列课程》专题培训方案，6月9日至12日组织集团公司全体纪检监察干部进行了为期四天的集中封闭培训，有效提升了业务素养和执纪审查工作水平。三是畅通信访举报渠道。加大日常监督和违规违纪问题查处力度。对本次省委巡视组移交的问题线索，加强分析研判，组织专门力量，认真核查落实。省委巡视组共交办75件纪检监察类问题线索，已办结74件，正在初核1件。要结果件10件，已全部初核办结。其中：初核转立案6件，初核了结4件。立案6件处理情况如下：经2020年3月19日集团公司党委会研究决定，共处理21人，处级干部10人，其中党政纪轻处分6人，党政纪重处分1人，组织处理3人；科级及以下人员11人，其中党政纪轻处分8人，党政纪重处分1人，组织处理4人（其中同时受到党政纪处分及组织处理2人）；收缴违纪款48000元。四是重新认定考核结果。2018年年度考核被评为优秀等次的宋某、李某、徐某、刘某的考核结果进行了重新认定。3人由优秀调整为称职等次，1人由优秀调整为不称职等次。

完成情况：已完成，持续推进。

问题（19）：巡视整改敷衍应付。

整改情况：一是落实巡视整改主体责任。坚持党委领导班子带头抓整改。党委主要负责同志切实履行巡视整改第一责任人职责，多次主持召开巡视整改落实工作领导小组会议、巡视整改动员大会、巡视整改推进会、巡视整改督导检查现场会，统筹集团公司巡视整改落实工作，研究整改落实中的重要事项，指导推进各项整改任务落实。其他班子成员根据分工，负责专项整改任务和落实牵头部门整改工作。集团公司整改落实领导小组坚持每周例会推进，定期分析问题，研究解决办法。截至6月30日，先后召开集团公司党委会、领导小组工作推进会、督导检查现场办公室会、重大事项研判会15次。二是坚决杜绝敷衍应付。明确整改时限，把握4月30日、6月30日工作节点，统筹协调，加大整改督查力度，对不按时报送整改情况的蹬槽矿、振兴二矿等单位进行通报；对敷衍应付整改的，一经发现，严肃追责问责。目前尚未发现敷衍应付整改的问题。三是建立领导干部经济责任审计和财务收支审计线索多部门会商研判机制。明确各方职责，运用审计成果，核实相关情况，确属违规违纪的及时交纪检监察部门核查处理，严肃追责问责。

完成情况：已完成，持续推进。

问题（20）：形式主义、官僚主义严重。

整改情况：一是科学谋划生产经营。立足集团公司实际，牢牢把握计划方案制定、调研审核、研究决策等关键环节，深入基层单位专项调研，详细了解基层单位实际经营情况和发展潜力。通过基层单位拟定——分专业系统初审——煤炭中心会审——经理层审议——集团公司研究等一系列研究决策程序，编制下发了集团公司2020年生产经营、项目建设、专项资金等年度计划，推动生产经营有序开展。二是严格计划管理。增强计划的刚性约束。突出计划的严肃性、权威性，规定集团公司年度计划一经制定下达，原则上不予调整。突出考核的严肃性，按照集团公司“巩固提升年”工作部署，围绕年度计划目标任务，修订完善了集团公司2020年生产经营考核办法，优化经营考核方式，实行指标台阶式考核，“一企一策”差异化考核，保障积极性，提高约束力。完善激励机制，印发《2020年各生产单位生产费用控制目标》、《提高岩巷施工进度奖励办法》、《重点接替工程形象进度考核办法》，激发各单位主动创效的积极性。三是提高依法治企能力。强化管理人员法律意识，加强集团公司法务工作，成立郑煤集团法务中心，内设2个科，6 名专职法务工作人员，对集团涉诉案件统筹研究办理，按照集团公司败诉案件责任追究办法，分析原因，追究相关人员责任。四是调动干部队伍干事创业积极性。严格落实中央、省委有关文件精神，出台《郑煤集团干部容错纠错实施办法》，开展总部机关化、职级行政化专项治理。进一步完善“三项制度”改革，变身份管理为岗位管理，形成管理人员能上能下、能进能出、收入能增能减的动态机制。五是健全发文前置审核和审批制度。严格控制行文数量质量，凡国家法律法规和党内法规已作出明确规定的，一律不再制发文件。能以电话、传真、网络解决问题的，不印发文件，发文数量同比下降28.4 %。六是实行会议计划管理。召开会议需经分管领导同意后，填写《会议报批表》，按程序办理。部门已发文安排部署的工作，不再召开会议；能以网络、电话等方式部署工作的，不再召开会议;可用其它方式传达贯彻上级会议精神的，不以会议方式传达贯彻。工作内容相同或相近的会议合并召开，参会人员相同或交叉的多个会议套开或连续召开，压缩会议时间，会议数量同比下降14 %。

完成情况：已完成，持续推进。

问题（21）：公务接待弄虚作假、违规违纪问题突出。

整改情况：一是认真组织核查公务接待弄虚作假问题。掌握真实情况，涉事单位已向集团整改落实领导小组办公室报告相关情况及专题说明材料。二是严肃问责违规违纪问题。纪检监察部信访审理室对相关问题线索进行梳理，经纪委专题会议研究，按照程序启动组织核查，根据核查情况对弄虚作假、违规违纪责任人严肃问责。三是完善制度管控。完善《郑煤集团公司公务接待管理办法》，规范集团公司及各单位公务接待行为。

完成情况：已完成，持续推进。

问题（22）：公款旅游、乱发补助禁而不止。

整改情况：一是认真查处公款旅游问题。对涉及相关人员纪律处分已落实到位。二是停发误餐、电话补助。集团公司自2020年1月起停止发放中层干部电话补助和机关误餐补助。三是完善制度。完善公务接待、公车管理等相关制度，严格执行落实。四是加大廉政宣传教育。对2020年党风廉政建设宣传教育工作进行安排，通过矿工报、手机报廉政专刊、微信公众号等自媒体全方位、多角度加大廉政宣传教育，使清正廉洁和遵守中央八项规定成为自觉行动，引以为戒，接受教训。五是加强监督检查。对违反中央八项规定精神和“四风”问题开展监督检查，未发现违规违纪情况。

完成情况：已完成，持续推进。

问题（23）：内部管理漏洞较多。

整改情况：一是认真核实问责。责成大平煤矿、告成煤矿对巡视反馈问题做出专题情况报告，纪检监察部组织力量进行问题核实。目前告成煤矿有关问题已调查完毕，给予党内警告1人，责令作出书面检查1人。大平煤矿有关问题已调查完毕，拟报请集团公司党委会研究。二是专案调查原煤转存丢失问题。驻省国资委纪检监察组正在调查，目前正组织专门力量加快推进事件的处理。一方面成立案件组，选聘律师，对接公安机关，推进红林科贸公司刑事立案；对接河南省高级人民法院，应对郑州市中级人民法院对河南红林科贸有限公司（以下简称红林科贸公司）起诉郑煤集团公司和郑煤集团煤炭运销分公司保管费用的民事判决的再审工作。同时成立庭外和解组，就红林科贸协商还款事宜继续开展和解谈判，以挽回经济损失。三是铁路运输分公司超化南站台归属问题。成立专项工作组，理清产权关系，郑州东方企业集团有限公司已出具具有法律效力的证明材料，证明超化南站台所有权归铁路运输分公司所有，该公司仅有使用权。目前正在与对方协商重新签订协议，如协商不能达成一致意见，将由铁路运输分公司依法办理。同时，举一反三，对沿线站台排查整改，避免出现同类问题。四是开展以案促改。超化煤矿工程队长毕某违规违纪问题已经查实，给予毕某党内严重警告、政务撤职处分，超化煤矿开展了以案促改工作。五是对当事人严肃追责。杨河煤业吴某利用职权收受钱款问题已经调查完毕，给予吴某党内严重警告处分，给予杨河煤业人力资源科科长晁某党内警告处分，违纪款项予以收缴。六是严格落实《郑煤集团废旧物资处理办法》。坚持公开、公平、公正的原则，积极推行报废物资公开竞价处置，规范完善现场勘查、多方会审、协商议价等处置流程，细化管理堵塞漏洞，严控“幕后交易，暗箱操作”。七是深化以案促改工作。加大廉政宣传教育和警示教育力度，提高各单位法律意识、合同意识、风险意识，杜绝同类问题发生。

完成情况：未完成，2020年持续推进。

问题（24）：违规招标采购问题严重。

整改情况：一是认真核实。责令新郑煤电、白坪煤业等单位对违规招采购问题作出专项情况说明。二是修订完善《郑煤集团公司物资集中采购管理办法》。针对供销公司代理各单位集中采购货物（设备、材料、配件物资等）的情况，在《管理办法》中增加油脂类价格管控、材料类质量管控章节，确保相关工作有法可依，有章可循。已责令敷衍应付省委巡视的物资供销公司有关人员写出书面检查，作出深刻检讨。三是查处金龙煤业外包工程验收弄虚作假问题。给予金龙煤业公司原总经理、党委副书记陈某党内警告、行政记大过处分，免去其总经理、党委副书记职务；给予金龙煤业公司原党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理张某党内警告处分，免去其党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理职务；给予金龙煤业公司副总经理姜某行政记大过处分，免去其副总经理职务。四是开展专项整改。下发《郑煤集团公司关于开展“虚报套取”等问题专项治理的通知》，根据自查自纠结果与单位进行沟通，提出整改意见，并督促整改到位。加大财务内控体系建设，对各单位业务流程进行梳理，检查财务监管漏洞和空白，杜绝违规业务发生。五是全面以案促改。纪检监察部信访审理室对违规招标、违反财务制度等有关问题线索进行梳理，经纪委专题会议研究，按照程序，启动对新郑煤电公司、白坪煤业公司、大平煤矿、米村煤矿等问题的调查核实，根据核查情况，对有关违规问题责任追究，对相关责任人进行处理，并对以案促改情况全面检查。加强审计监督，确保类似情况不再发生。六是分类进行处理。白坪煤业、大平煤矿、超化煤矿、芦沟煤矿违规招标、违反财务制度等问题查明原因，分清责任，举一反三，堵塞漏洞。无依据支付工农关系协调款及服务费问题，责成矿原供销科、后勤管理科、财务科提供原始协议，写出情况说明，弄清原因，查找存在的漏洞。七是严格执行招标法律法规和省内政策文件。转发并深入贯彻落实省财政厅、发改委、审计厅等五厅委《关于进一步加强和规范省管企业招标投标活动管理的通知》文件精神，以严于省公开招标采购限额的标准，修订了集团公司招标采购限额标准，各单位进入公共资源交易体系。指导各基层单位重新修订完善招标采购管理办法，把“招标采购”工作列入本单位“三重一大”集体研究决策范围，严格决策程序，规范招标采购行为。

完成情况：已完成，持续推进。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话87787368；电子邮箱zmjwxfs@163.com。

                                                                                                                                                            中共郑煤集团公司党委

                                                                                                                                                                    2020年7月14日