/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:宋体; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:1.0pt;} st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:宋体; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:1.0pt;} 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2015-008 郑州煤电股份有限公司 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更不会对公司的总资产、净资产和净利润产生影响。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年第二次修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47号）和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]46号）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，为保证中小投资者利益、细化股东行权机制及解决“沪港通”实施后股东大会表决提案的相关问题，结合本公司实际情况，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，拟对《公司章程》和《公司股东大会议事规则》原部分条款进行修订。具体修订内容如下： 一、《公司章程》修订内容 原条款 原内容 修订后内容 备注 第十九条 公司股份总数为1015343365股，公司的股本结构为：普通股1015343365股，其中有限售条件的流通股386203365股，无限售条件的流通股629140000股。 公司股份总数为1015343365股，公司的股本结构为：普通股1015343365股，其中有限售条件的流通股316999213股，无限售条件的流通股629140000股。 2014年11月29日英大基金持有的69204152股票限售股解禁 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：河南省郑州市 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。根据需要，公司还将提供网络投票或通讯方式为股东参加股东大会提供便利。采取通讯方式参加股东大会的，必须会前在规定时间内，将法人股东的单位介绍信及股东帐户卡复印件或社会个人股东的股东帐户卡、本人身份证复印件邮寄到公司办理登记手续。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 本公司召开股东大会的地点为：河南省郑州市 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，在保证股东大会合法（包括不违反证券上市地的交易规则）有效的前提下，公司可以采用提供网络投票或通讯方式为股东参加股东大会提供便利。采取通讯方式参加股东大会的，必须会前在规定时间内，将法人股东的单位介绍信及股东帐户卡复印件或社会个人股东的股东帐户卡、本人身份证复印件邮寄到公司办理登记手续。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足8人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； …… 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足5人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； …… 公司法第一百零八条规定董事会董事人数为5-19人。 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 第一百零七条 董事会由11-15名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。 …… 董事会由5-11名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。 …… 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由9-13名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。 …… 公司设监事会。监事会由5-11名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。 …… 第一百四十五条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； …… （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； …… 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； …… （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； …… 二、《股东大会议事规则》修订内容 原条款 原内容 修订后内容 备注 第二十条 公司应在河南省郑州市召开股东大会。
所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2015-04-21
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所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2015-04-21
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所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2015-04-21
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所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2015-04-21
600121_2014年_年度报告_合并报告_摘要.doc
所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2015-04-21
关于郑州煤电股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之持续督导意见0420.doc
所属栏目：公司新闻 发布机构:管理机构 时间：2015-04-21
中原证券股份有限公司关于郑州煤电股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告.doc
所属栏目：公司新闻 发布机构:管理机构 时间：2015-04-21
