今日，是第二十个世界读书日。记者对四川大学、电子科技大学、西南交通大学、成都理工大学、西华大学、成都大学、成都中医药大学、四川传媒学院8所大学图书馆...
所属栏目：健康教育 发布机构:管理机构 时间：2015-04-23
第12次中国国民阅读调查报告昨天发布，调查显示，2014年中国成年国民图书阅读率为58.0%，数字化阅读接触率为58.1%，数字化阅读比例首次超过传统阅读，其中手...
所属栏目：健康教育 发布机构:管理机构 时间：2015-04-23
据郑煤集团消息，今年以来，面对严峻的市场形势，新郑煤电公司围绕开源、节流两个重点，不断创新思路，建立完善经营管理制度，攻克企业发展难点，深挖增收节...
所属栏目：要闻 发布机构:管理机构 时间：2015-04-23
据郑煤集团消息，中国煤炭工业协会日前公布了2014年煤炭行业AAA级信用企业，河南省9家企业获此殊荣，郑煤集团名列其中。AAA级信用企业为信用程度最高企业。按...
所属栏目：要闻 发布机构:管理机构 时间：2015-04-23
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt;} 郑州煤电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：郑州煤电股份有限公司及主要分子公司、经费单位，其中分公司包括：郑州煤电股份有限公司通信分公司、郑州煤电股份有限公司东风电厂、郑州煤电股份有限公司超化煤矿、郑州煤电股份有限公司村煤矿、郑州煤电股份有限公司芦沟矿、郑州煤电股份有限公司告成矿；全资子公司包括：郑州煤电物资供销公司、郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司；经费单位包括：郑州煤电设备管理中心、郑州煤电矿山救援中心、郑州煤电股份有限公司煤炭运销分公司；控股公司：河南省新郑煤电有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的87.46%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.19%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、内部监督、资金活动、资产管理、工程项目、采购业务、销售业务、担保业务、财务报告、业务外包、全面预算、合同管理、信息系统、内部信息传递、关联交易、行政管理等；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、资产管理、工程项目、生产经营、采购业务、销售业务、社会责任、合同管理等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系、《公司法》、《证券法》、《合同法》、《票据法》等法律法规，并结合国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定组织开展内部控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，除财务报告内部控制缺陷评价的定量标准修改外，其余标准与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 1.财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： （1）重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷： 企业控制环境无效； 董事、监事和高级管理人员舞弊，内控系统未能发现或进行事前的约束控制； 因违法、严重违规受到监管部门的处罚； 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 多项重要业务缺乏制度系统控制或制度系统失效； 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 （2）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。 董事、监事和高级管理人员触犯法律，并对公司造成直接经济损失； 因类似事件严重违规频繁受到监管部门的处罚； 企业更正已公布的财务报告。 （3）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： （1）内部控制失效，造成财务报告存在潜在错报的情况下，适用下述定量标准： 利润总额 潜在错报 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷 3000万元以上（含3000万元） 300-3000万元（含300万元） 300万元以下 注：公司根据2014年实际情况，公司对该项定量标准作出以上修改。 2.非财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下： （1）重大缺陷：出现以下情形的，认定为重大缺陷。 未建立明确的战略目标和战略管理体系，重大投资没有必要的论证和决策程序； 组织架构出现关键职能缺失或权责过于集中等现象； 重大缺陷不能得到整改； 因严重违法、违规受到监管部门的处罚； 公司的重大投资、重要人事任免、重大项目安排、大额资金支出未进行集体决策； 高级管理人员流失率显著增加； 已经对外正式披露的信息对公司造成严重负面影响，包括因虚假信息披露或重要信息披露不充分而导致的对定期报告披露造成的影响或遭受的处罚；或对于已经披露的重大事项的变更或调整未按法定规范操作。 （2）重要缺陷 公司重大决策出现失误； 公司业务活动未按规范的审核审批程序进行； 重要缺陷不能得到整改； 公司核心管理文件、表单内容缺失； 频繁地发生类似的重要诉讼案件； 违反有关法律法规、部门规章等； 公司核心岗位员工流失严重； 媒体负面新闻频现。 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下： 内部控制失效，造成企业直接财产损失的情况下，适用下述定量标准： 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷 一次造成 10 人以上死亡；或者 50 人以上重伤；或者直接财务损失≥3000万元 一次造成 3 人以上 10 人以下死亡；或者 10 人以上 50 人以下重伤；直接财务损失在1000万元-3000万元之间 直接财务损失≤1000万元 （三）内部控制缺陷认定及整改情况 1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财报相关的内部控制重大缺陷、重要缺陷。 2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 四、其他内部控制相关重大事项说明 报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。 郑州煤电股份有限公司董事会 二〇一五年四月十七日
所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2015-04-21
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt;} 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2015-003 郑州煤电股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑州煤电股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年4月17日上午在郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室召开，会议由董事长王连海先生召集并主持。会议应到董事9人，实到董事9人，代表9人行使表决权，公司监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了2014年度董事会工作报告 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了2014年度总经理工作报告 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了2014年度独立董事述职报告（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了2014年度财务决算及2015年财务预算报告 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过了2014年度利润分配预案 经北京兴华会计师事务所审计，公司2014年度实现净利润 162,583,329.70元，归属母公司62,293,601.45元，基本每股收益0.0614元。母公司2014年度实现净利润-58,690,009.04 元,加上年初结转未分配利润514,653,484.63元，累计可供股东分配的利润总额为455,963,475.59元。 鉴于2014年国家宏观政策调控和煤炭行业脱困压力对公司生产经营已造成实质性影响，以及2015年公司3对矿井技改等项目的继续实施，公司实际经营中出现了《公司章程》鉴于公司实际经营中出现了《公司章程》第156条第6款第1项“公司未来12个月内计划实施重大投资或存在重大现金支出”和第5项“公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响”情形，公司 2014年不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本，公司未分配利润主要用于购建资产或补充公司流动资金等所需。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过了关于预计公司2015年度日常关联交易的议案（详见公司临2015-005号公告） 该项议案提交董事会审议前，独立董事对该关联交易事项发表了独立意见，认为公司预计的关联交易事项符合公司生产经营实际，该交易行为对公司是必要的，且没有损害股东、公司和利益相关者的合法权益，同意将该事项提交董事会讨论。 出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由4名非关联董事对该项议案进行了表决。 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 八、审议通过了2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告（详见公司临2015-006号公告） 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 九、审议通过了公司重大资产重组盈利预测实现情况的说明（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由4名非关联董事对该项议案进行了表决。 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 十、审议通过了关于会计政策变更的议案（详见公司临2015-007号公告） 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十一、审议通过了2014年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十二、审议通过了关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款的议案（详见公司临2015-008号公告） 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十三、审议通过了关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由4名非关联董事对该项议案进行了表决。 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 十四、审议通过了公司2015-2017年股东回报规划（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十五、审议通过了关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计和内控审计中介机构的议案 根据审计委员会提案，董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计中介机构，年度酬金为50万元人民币，内控审计报酬20万元人民币。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十六、审议通过了关于提请股东大会授权公司经营层对可供出售金融资产进行处置的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十七、审议通过了关于为白坪煤业银行授信提供担保的议案（内容详见公司临2015-009号公告） 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十八、审议通过了关于召开公司2014年度股东大会的议案 同意将上述第一、四至六、八、十一至十六项议案提请股东大会审议，大会召开时间、地点和方式另行通知。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十九、备查资料 1．公司六届十三次董事会决议； 2．独立董事意见。 郑州煤电股份有限公司董事会二○一五年四月十七
所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2015-04-21
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt;} 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2015-004 郑州煤电股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑州煤电股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2015年4月17日在郑州市中原西路188号公司机关本部19楼1905会议室以现场方式召开。会议由监事会主席杜春生先生召集并主持。会议应到监事11人，实到监事11人，代表11人行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议： 一、审议并通过《公司2014年度监事会工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过《公司2014年度财务决算及2015年财务预算报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、审议并通过《公司2014年度利润分配预案》 监事会认为：鉴于公司实际经营中出现了《公司章程》第156条第6款第1 项“公司未来12个月内计划实施重大投资或存在重大现金支出”和第5项“公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响”情形，公司董事会决定“2014年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本，公司未分配利润主要用于购建资产或补充公司流动资金等所需”的意见符合公司实际。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 四、审议并通过《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司2015年与控股股东郑煤集团公司之间发生的日常关联交易行为，符合国家有关规定，交易价格公允，没有损害公司及全体股东利益的现象。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 五、审议并通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 六、审议并通过《公司2014年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》 监事会认为：公司2014年度募集资金的存放及实际使用情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变投向及违规使用募集资金的情形，没有损害公司及全体股东利益的现象。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 七、审议并通过《关于公司重组资产盈利预测实现情况的说明》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》 监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 九、审议并通过《公司2014年度报告全文及摘要》 监事会认为：《公司2014年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 十、审议并通过《公司与控股股东续签〈综合服务协议〉的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 十一、审议并通过《关于提请股东大会授权公司经营层全权办理对可供出售金融资产进行处置相关事宜的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 十二、审议并通过《公司2015 —2017 年股东回报规划》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 十三、审议并通过《关于为全资子公司白坪煤业银行融资提供担保的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 上述一至四、六、九至十二项议案尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 郑州煤电股份有限公司监事会 二○一五年四月十七日
所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2015-04-21
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所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2015-04-21
财务审计报告附注.pdf财务审计报告正文.pdf股东占用.pdf会计变更.pdf募集资金报告.pdf内控审计报告.pdf盈利预测.pdf资产减值.pdf
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