/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:宋体; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:1.0pt;} 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2013-013 郑州煤电股份有限公司 召开2013年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2013年4月27日9点30分 ●股权登记日：2013年4月22日 ●会议召开地点：郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室 ●会议方式：现场投票表决 ●是否提供网络投票：否 一、召开会议基本情况 1.会议召集人：公司董事会 2.召开时间：2013年4月27日9点30分 3.会议地点：郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室 4.会议方式：现场投票表决 二、会议审议事项 序号 提议内容 是否为特别 决议事项 1 审议关于公司符合发行公司债券条件的议案 否 2 审议关于发行公司债券的议案 否 2.1 审议关于本次发行公司债券的发行规模 否 2.2 审议关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排 否 2.3 审议关于本次发行公司债券的债券期限 否 2.4 审议债券利率 否 2.5 审议发行方式 否 2.6 审议关于本次发行公司债券的募集资金用途 否 2.7 审议关于本次发行公司债券决议的有效期 否 2.8 审议关于本次发行公司债券拟上市的交易所 否 2.9 审议关于本次发行公司债券的授权事项 否 三、会议出席对象 1.公司董事、监事及高级管理人员； 2.截止2013年4月22日15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东； 3.任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派他人（不论该人是否为公司股东）作为其股东代理人，代其出席及表决； 4.董事会邀请的其他有关人士。 四、参会方法 1.参会方式：参会自然人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东需持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理人持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书（见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。 2.登记时间：2013年4月25日9:00—11:00，15:00—17:00 3.登记地点：郑州市中原西路188号21楼2101室郑州煤电董事会办公室。 五、其他事项 1.本次会议联系人：谢文军 冯玮 联系电话：0371-87785121 联系传真：0371-87785126 公司地址：郑州市中原西路188号 邮政编码：450007 提示：以上联系方式如有变动，公司将会及时发布公告，敬请广大投资者注意。 2.本次临时股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。 3.备查资料 公司六届一次董事会决议。 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 二〇一三年四月十一日 附件 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席郑州煤电股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权： 序号 提议内容 是否为特别 决议事项
所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2013-04-12
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所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2013-04-11
真正能使人戒烟的，很少是依靠药物，关键还是吸烟者自己的戒烟意愿，只要意愿坚决迫切，很多人是不需要药物的，药物戒烟仅仅是个辅助办法。目前，恶性肿瘤已...
所属栏目：健康教育 发布机构:管理机构 时间：2013-04-07
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:宋体; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:1.0pt;} 证券代码：600121证券简称：郑州煤电编号：临2013-010 郑州煤电股份有限公司 关于2012年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑州煤电股份有限公司于2013年3月19日发布了《关于召开2012年年度临时股东大会通知的公告》（编号：临2013-006），定于2013年4月11日9点30分以现场方式召开2012年年度股东大会（内容详见上交所网站）。 2013年3月31日，公司董事会收到公司控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（截止3月31日，郑煤集团持有公司股份648059213股，占公司总股本的68.50%）《关于提请郑州煤电股份有限公司2012年年度股东大会增加临时提案的函》，提名张峥先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提请董事会将其与之前已经公布的3名独立董事候选人一并提交股东大会选举。 公司董事会认为：提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定，同意将《提名张峥先生为公司第六届董事会独立董事候选人的临时提案》与股东大会原议案9合并提交公司2012年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2012年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。 附件：张峥先生个人简历 郑州煤电股份有限公司 二〇一三年四月二日 附件 张峥先生个人简历 张峥，男，1972年8月出生，经济学博士，北京大学光华管理学院金融学副教授，金融系副主任，博士生导师。历任香港城市大学商学院研究助理、美国加州大学圣地亚哥分校和戴维斯分校访问学者、香港中文大学访问教授；曾获第四届厉以宁教学奖（2010年度）、中国金融学年会第六届年会（成都）优秀论文奖（2009）、北京市第十届哲学社会科学优秀成果奖、15th conference on the theories and practices of Securities and Financial Markets（15th SFM）最佳论文奖、北京大学优秀博士论文奖。现任《金融学季刊》主编助理及编辑部主任，北京大学金融发展研究院、北京大学金融数学与金融工程研究中心研究员。
所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2013-04-02
证券代码：600121证券简称：郑州煤电编号：临2013-009郑州煤电股份有限公司关于取消股东大会提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何...
所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2013-03-22
美国癌症研究联合会发表了一项研究结果称，每天晒太阳15分钟，能有效预防癌症。研究人员发现，每天晒太阳时间少于15分钟，或从来不接受太阳直射的人，患癌症...
所属栏目：健康教育 发布机构:管理机构 时间：2013-03-21
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所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2013-03-21
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt;} 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2013-002 郑州煤电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑州煤电股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2013年3月16日上午在郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室召开，会议由董事长孟中泽先生召集并主持。会议应到董事13人，实到董事13人，代表13人行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了2012年度董事会工作报告； 表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了2012年度总经理工作报告； 表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了2012年度财务决算及2013年财务预算报告； 表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了2012年度利润分配预案； 经北京兴华会计师事务所审计，公司2012年度实现归属于母公司的净利润409,309,949.57元,母公司实现净利润113,068,469.00 元,根据公司章程规定，按10％提取法定公积金11,306,846.90元之后，本年度剩余可供分配利润为101,761,622.10元，加上年初结转未分配利润915,663,413.70 元，减去2012年分配金额62,914,000.00 元，累计可供股东分配的利润为954,511,035.8元。 2012年度利润分配预案为：以2012年年末总股本 946,139,213股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税）。 表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过了关于预计公司2013年度日常关联交易的议案； 该项议案提交董事会审议前，独立董事对该关联交易事项发表了独立意见，认为公司预计的关联交易事项符合公司生产经营实际，该交易行为对公司是必要的，且没有损害股东、公司和利益相关者的合法权益，同意将该事项提交董事会讨论。 出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由7名非关联董事对该项议案进行了表决。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过了关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计中介机构的议案； 根据审计委员会提案，董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度的财务审计中介机构，年度酬金为65万元人民币（其中：半年度报告审计费15万元，年报审计费50万元）。 表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过了2012年度报告及摘要； 表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 八、同意为控股子公司河南郑新铁路有限责任公司申请授信3.3亿元额度内的流动资金贷款提供连带责任担保，该议案尚需提请股东大会审议（内容详见同日编号为2013-004号公告）； 表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 九、同意为控股子公司河南省新郑煤电有限责任公司申请的2亿元额度内的流动资金贷款按出资比例的51%提供担保（内容详见同日编号为2013-005号公告）； 表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 十、审议通过了关于推举第六届董事会董事候选人的议案； 根据公司大股东的推荐意见和公司提名委员会提名，董事会推举孟中泽、张明剑、郜振国、郭矿生、王书伟、严瑞、祁亮山7位先生为公司第六届董事会候选人，推举张继武、董超、刘飞、武国元4位先生为公司第六届董事会独立董事候选人，待上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议后，一并提请股东大会审议表决。 上述候选人的个人简历、独立董事候选人声明、提名人声明详见附件。 表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 十一、决定于2013年4月11日以现场投票方式召开公司2012年度股东大会（内容详见同日编号为2013-006的公告）。 表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 十二、备查资料 1．公司五届二十一次董事会决议 2．独立董事意见 郑州煤电股份有限公司董事会 二○一三年三月十六日
所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2013-03-19
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所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2013-03-19
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt;} 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2013-005 郑州煤电股份有限公司 关于为控股子公司新郑煤电提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足公司控股子公司——河南省新郑煤电有限责任公司(以下简称“新郑煤电公司”)正常经营所需流动资金，根据新郑煤电公司的申请和股东会决议，由各股东方按出资比例为其流动资金借款20000万元提供担保。按出资比例，公司拟为其20000万元的银行贷款51%部分即10200万元提供担保 一、本次担保情况概述 1.申请人：新郑煤电公司 2.贷款银行：中国银行郑州高新技术开发区支行 3.拟申请贷款金额：20000万元人民币 4.贷款期限：1-3年 5.担保人：郑州煤电股份有限公司 6.担保方式：按出资比例担保 二、被担保人基本情况 新郑煤电公司赵家寨矿井建设项目位于河南省新郑市区西侧辛店镇境内，赵家寨矿井是河南省重点大型建设项目之一。2004年4月7日由郑州煤炭工业集团有限责任公司、河南神火集团有限公司、河南省煤田地质局三家股东共同出资设立，初始注册资金1.5亿元；2005年12月14日，增加出资注册资金变更为3.5亿元，其中：郑煤集团总出资额17,850万元，占出资比例51%；神火煤电总出资额13,650万元，占出资比例39%；河南省煤田地质局总出资额3,500万元，占出资比例10%。工程项目于2004年2 月28日奠基后开工。2009年8月14日经河南省能源规划建设局批复，公司自2009年9月份转入生产期；目前生产经营正常，且盈利能力较强。2012年12月1日，郑州煤电与郑煤集团因重组事宜进行了资产交割，根据协议约定，双方自资产交割之日起，郑煤集团原持有新郑煤电51%的股份转由郑州煤电持有。截止2012年12月31日，新郑煤电公司资产总额200337.70万元，负债总额75185.82万元，资产负债率37.53%，所有者权益125151.88万元。 三、董事会意见 新郑煤电公司本次贷款主要用于解决其短期流动资金不足，为确保新郑煤电公司安全生产的顺利开展，同意公司为申请20000万元额度内的流动资金贷款按出资比例51%部分的10200万元担保。 四、累计对外担保数量及逾期担保数量 截止本次担保前，公司实际担保金额人民币为30600万元（其中：对外担保0元，为本公司控股子公司担保30600万元），加上本次担保10200万元，公司目前累计担保的或有额度为73800万元，占公司2012年度经审计净资产的22.98％，无担保逾期情况。 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 二○一三年三月十六日
所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2013-03-19
