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所属栏目：党建文化 发布机构:管理机构 时间：2017-05-27
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt;} 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2017-021 郑州煤电股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2017年5月26日16时在郑州市中原西路188号公司本部，以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事。会议由董事长郭矿生先生召集并主持，应参加董事9人，实际参加9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于收购郑煤集团部分资产的议案》（详见公司临2017-023号公告） 董事会审议该关联交易议案时，关联董事李崇、马正兰、郜振国、郭矿生和田富军5位先生回避了表决，也未代理其他董事行使表决权。 独立董事认为，公司本次收购符合当前河南省深化国有工业企业改革，引导企业实现主营业务上市或整体上市的要求，是控股股东履行煤炭主业资产整体上市承诺的重要一步；收购完成后，将进一步完善公司现有铁路运输系统，提高煤炭外运效率，减少关联交易，有利于公司煤炭主业的稳定发展。同时，本次关联交易的定价依据和决策程序符合国有资产管理部门和监管部门对关联交易事项的相关规定；董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。同意将本事项提交公司股东大会审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理资产收购具体事宜的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》（详见公司临2017-024号公告） 会议决定于2017年6月16日（星期五）9：30分以现场和网络投票方式召开公司2017年第二次临时股东大会，审议上述两个议题。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、备查资料 1．公司七届十次董事会决议； 2．独立董事意见。 郑州煤电股份有限公司董事会 2017年5月26日
所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2017-05-27
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:网格型; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid black; mso-border-insideh-themecolor:text1; mso-border-insidev:.5pt solid black; mso-border-insidev-themecolor:text1; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt;} (020)600121_股东大会决议公告_2017-05-27.doc
所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2017-05-27
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} 证券代码：600121 证券简称：*ST郑煤 编号：临2017-022 郑州煤电股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑州煤电股份有限公司第七届监事会第八次会议于2017年5月26日在郑州市中原西路188号公司本部以现场表决方式召开。会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位监事，会议由监事会主席杜春生先生召集并主持，应参加表决监事9人，实际参加9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过了《关于收购郑煤集团部分资产的议案》 经事前了解和查看相关资料，监事会认为本次交易程序符合国有资产管理部门和监管部门对关联交易事项的相关规定；公司本次收购符合当前河南省深化国有工业企业改革，引导企业实现主营业务上市或整体上市的要求，是控股股东履行煤炭主业资产整体上市承诺的重要一步；收购完成后，将进一步完善公司现有铁路运输系统，提高煤炭外运效率，减少关联交易，有利于公司煤炭主业的稳定发展。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、备查资料 七届八次监事会决议。 特此公告。 郑州煤电股份有限公司监事会 2017年5月26日
所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2017-05-27
(024)600121_股东大会通知_2017-05-27_1.doc
所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2017-05-27
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所属栏目：煤电新闻 发布机构:管理机构 时间：2017-05-27
